以抢红包形式转移涉诈资金，16个犯罪团伙被上海警方打掉

admin

通过发“红包”能提高征信？
9月13日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从上海市公安局浦东分局获悉，近期，浦东警方从电信网络诈骗案件中频频出现的“抢红包”关键词入手，循线深挖，持续组织多次全国性集中收网行动，先后打掉16个以“抢红包”方式转移涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人260余名，其中150余名犯罪嫌疑人已被浦东新区检察院依法移送起诉，其余犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施。
2024年1月17日，上海市民高先生称因“手头正紧”，接到一个贷款推销电话后，便添加了对方的微信。对方自称某金融公司客服，还发来贷款合同的样板，让高先生自行打印并填写。高先生认真填写后发给对方，对方却表示其征信有问题，无法申请贷款，但可以通过“红包”充值的方式提高征信。高先生在各种理由诱导下，陆续通过支付宝、抖音、微信、企业微信等平台发送了总计价值21590元的红包，最后却收到被踢出群组的通知，至此他才意识到被骗。

犯罪嫌疑人在群聊中发送“口令红包”。上海浦东警方提供


浦东警方在侦办多起电信网络诈骗案时发现，诈骗集团在获取被害人信任后，都会诱导其在带有支付功能的网络平台内“发红包”，被骗钱款很快就被以“抢红包”的方式分散流转。此种新手法将前端诈骗与后端跑分合二为一，在诈骗完成的同时就能快速转移涉诈资金。
对此，警方立即组成专案组开展侦查，在协调相关网络平台加强监管的同时，通过梳理资金流水，很快锁定了位于海南的一个以莫某某为首的跑分犯罪团伙。
3月7日凌晨，警方在当地公安机关的配合下组织集中收网，抓获莫某某等39名犯罪嫌疑人，涉案金额达200余万元。目前，上述人员均已被检察机关移送起诉。
在此基础上，专案组全面排摸近期接报的电信网络诈骗案件，全力追查打击类似犯罪团伙，很快发现在警方和平台的联合打击监管下，诈骗集团已不再尝试其他发红包方式，而是直接要求被害人发送“口令红包”，然后通过境外聊天软件分发给跑分团伙，以“抢红包”的形式快速转移被骗钱款。
经查，这些跑分团伙的成员往往分散在全国多地，境外诈骗集团将被害人发送的“口令红包”发送给团伙负责人后，再由他们分发到下属的“抢红包”群，“抢”到的涉诈资金以日结的方式层层上交，最终由跑分团伙负责人以虚拟币交易的方式转移境外，从中团伙成员可以获得5%的报酬，而团伙负责人则可获得10%。
为了有效打击该类成员分散的跑分团伙，浦东警方会同相关支付平台深入追查，逐一锁定涉案犯罪嫌疑人。5月9日，专案组同时奔赴全国五地展开抓捕行动，将以梁某某为首的跑分犯罪团伙一网打尽，成功抓获犯罪嫌疑人69名，涉案金额高达500余万元，其中41名犯罪嫌疑人已被检察机关移送起诉。